Банки, ЕС – Балтия, Латвия, Финансы, Эстония

Она отметила, что случаи с ABLV Bank и эстонским филиалом Danske Bank стали сигналом о том, что регулирование и строгое соблюдение существующих правил по-прежнему имеет первостепенное значение для банковского сектора.

«Поэтому естественно, что после этих недавних инцидентов латвийским банкам и регулирующим органами будет уделяться гораздо больше внимания. Это не следует воспринимать как что-то негативное, потому что это внимание можно превратить в возможность продемонстрировать прогресс и повысить стандарты управления и контроля в банках, в том числе в таких чувствительных областях, как легализация незаконно нажитых средств. Разумеется, существует проблема репутации, и это окажет влияние на рынок, особенно на отношение европейских и глобальных инвесторов. Поэтому важно действовать незамедлительно и тщательно все проверить, продемонстрировав реакцию учреждений и регулятора», - сказала Станьчак-Вучиньская.

Она подчеркнула, что борьба с отмыванием денег – это всегда серьезная задача. «Независимо от того, насколько хорошо разработаны всесторонние правила, всегда найдутся нечестные и непрозрачные компании, которые попытаются найти новые и более изощренные способы, чтобы узаконить свои незаконно полученные средства. Поэтому всем работникам сферы финансовых услуг всегда следует быть внимательными, следовать наилучшей практике, искать новые и более эффективные способы противодействия отмыванию денег. Мы положительно оцениваем новые законодательные инициативы Латвии, в частности, по ограничению сотрудничества банков с шелл-компаниями, а также инициативу латвийских банков по сотрудничеству в сфере обмена информацией. Я считаю, что предстоит еще много работы, но мы видим активное участие всех заинтересованных сторон в решении проблем противодействия отмыванию денег», - сказала представитель ЕБРР.