Банки, Латвия, Финансы, Эстония

Находящийся в США министр финансов Эстонии Мартин Хельме сообщил в среду в одной из соцсетей: "Утром в одном международном адвокатском бюро я обсуждал, как обеспечить, чтобы инициированное властями США расследование в связи с отмыванием денег нашими банками, которое, вероятно, закончится серьезными штрафами, прошло так, чтобы мы были вовлечены в процесс, и большая часть штрафов в итоге поступила бы бюджет Эстонии".

Министр считает, что наибольший ущерб был нанесен имиджу и экономике Эстонии. "Речь идет, как минимум, о сотнях миллионов, возможно, миллиардах".

Так, через эстонский филиал датского Danske Bank в 2007-2015 годы прошел 201 млрд. евро проблемного происхождения. Пока неясно, сколько было совершено подозрительных сделок, из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018 года банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на тот момент свою деятельность.

В июле 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как глава Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление в отношении 26 сотрудников эстонского филиала. По информации Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

По делу были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank. Задержанные были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами. Все они обвиняются в отмывании денег, общая сумма сомнительных транзакций составила около 300 млн. евро. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена. Следствие по делу ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.

По данным The Wall Street Journal, Центробанк РФ еще в 2013 году предупреждал эстонское подразделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США. Как сообщил ранее шведский телеканал SVT, через счета в этом банке, открытые в 2007-2015 годах, могло быть переведено не менее 3,8 млрд. евро подозрительных денег.