Аналитика, Банки, Латвия, Финансы

Как известно, в феврале 2018 года американское учреждение по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN заявило о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег.

"Затем последовало отнятие лицензии у PNB banka. Если бы этого не произошло, могло бы быть по-разному. Возможно, пришлось бы закрыть еще несколько банков. Многие говорят о "сером списке", но есть и так называемый черный список. В 2018 году, после заявления FinCEN, был один момент, когда я не мог поручиться ни за что. Риск был очень велик, потом начал уменьшаться", - сказал Ринкевич.

По его словам, и правительство Мариса Кучинскиса, и правительство Кришьяниса Кариньша сделало много для того, чтобы выйти из этой ситуации, однако 2018 год был полон рисков, о которых тогда нельзя было говорить.

"Тот комплекс мер, который мы приняли в процессе выполнения рекомендаций Moneyval FATF, а также то, что сделали сами банки, достаточен, чтобы я мог сказать, что не опасаюсь никаких потрясений", - сказал министр.

По его словам, теперь Латвию ждут новые задачи - от нее ожидают прогресса в таких сферах, как расследование, обвинения и судебные приговоры. Этот вопрос обсуждался и с госсектетарем США Майком Попмео во время недавнего визита Ринкевича в США.