Банки, Казахстан, Латвия, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 21.11.2024, 17:40

Пропажа 1,5 млрд. долларов из Казахстана: под следствием латвийские банки

БК, Рига, 10.02.2020.версия для печати
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

После мирового финансового кризиса в 2009 году в Казахстане был национализирован крупнейший банк страны - БТА банк, который возглавлял Мухтар Аблязов. В ходе национализации выяснилось, что из банка выведено 5 - 7 млрд. долларов. Журналисты получили документы казахских ведомств, свидетельствующие, что часть этих денег могла быть переведена в офшорные зоны через латвийские банки. 


В Госполиции не поясняют, ведутся ли в Латвии следственные действия в связи с отмыванием денег Аблязова. Покидающий должность начальника Госполиции Интс Кюзис подтвердил авторам передачи, что следственные действия проводятся.

Из проведенных в 2017 году казахскими следователями допросов сотрудников "БТА банка" следует, что переводы в офшоры производились через латвийские банки Baltikums и Trasta komercbanka. "БТА банк" сотрудничал с латвийскими банками с 2001 года.




Другие статьи:

← Вернуться↑ Наверх

English
Поиск