Другие новости Балтии

Сегодня управлению финансовой полиции Службы государственных доходов удалось прекратить деятельность преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и с октября по декабрь прошлого года легализовала 3 млн. латов преступно нажитых средств, сообщили агентству LETA в отделе связей Службы государственных доходов. Начат уголовный процесс. В Мадонском районе проведены обыски по шести адресам и в семи автомашинах.

В результате обысков задержаны трое лиц, на счетах в кредитных учреждениях арестовано около 75 тыс. латов, изъяты документы, подтверждающие заключение преступных сделок, печати фирм, калькуляторы кодов, карты для открытия счетов в системе почтовых расчетов, 5 тыс. латов наличными деньгами и другие вещественные доказательства.

Схема отмывания денег действовала в Мадонском районе. Услугами преступной группы пользовались около 30 латвийских предприятий. По итогам расследования СГД примет решения о налоговых начетах для фирм, использовавших преступную схему.

Это уже вторая раскрытая за месяц преступная группировка, занимавшаяся отмыванием денег.